和邦股份上市公告书
和邦股份上市公告书篇一：峰基集团上市公告书
茅台
茅台镇上的强迁之痛 2011年5月1日，贵州省仁怀市茅台镇给环茅南路的非酒类商户
下发通知，要求他们3日内搬迁，称要建“白酒品牌展示一条街”。此事引起商户不满。当地
副镇长袁仁涛接受采访时称，政府没有资金给商户补偿。2011年5月15日，央视《焦点访
谈》节目以此为内容，进行了一次茅台镇强拆的深入报道，该节目引起广大网友关注。[1]
详细事件：凭什么政府这样胡作非为！我可以说你们这样搞的话我一辈子都不会喝你们的茅
台酒垃圾茅台镇下发的搬迁通知 2012年05月18日13:49在维持了近5个月的涨势后，一则有关贵州茅台员工被指偷窃商标造假酒的消息引爆股
价下跌。尽管茅台方面对该消息予以否认，但股价阴跌势头仍未有结束之意。2012年1月17日以来，贵州茅台连续涨幅已达到31.9%，该股在5月7日创造了237.76
元的上市最高价后，股价便从此连续下跌，至今已连续6个交易日收跌，与最高市值2473
亿元相比，茅台市值至今已经蒸发162亿元。从茅台历史走势上看，该股曾有过五连阴，此
次连跌6个交易日，实属罕见。近期白酒股可谓负面消息不断，在贵州茅台之前，洋河股份刚被推上舆论的风口浪尖，
股价也从最高位应声回落。而在贵州茅台的带领下，酿酒指数在上周初创了历史最高值之后
便一路下滑。
(来源：中华工商时报) 五粮液
查出问题
中国证监会27日通报，经调查发现，五粮液公司在信息披露方面存在重大遗漏和披露不
及时、不完整等违法行为，决定给予五粮液责令整改、警告，并处以60万元罚款，其公司相
关人员也被给予警告和罚款。关于中科证券相关问题，通报说，2007年11月30日，中科证券破产案第一次债权人会
议召开，在其宜宾营业部开立资金账户并纳入财务核算的五粮液投资公司委托律师参会，确
认投资公司在中科证券的证券投资款已经被法院列为破产债权。但是五粮液未披露上述事实，
直至2009年2月18日公布2008年度报告。 关于2007年度报告数据问题，五粮液承认，将供销公司的主营业务收入725066.15万元
误写为825066.15万元，但直到2009年8月18日才在2009年半年报中予以更正公告。此外，王子安在任五粮液董事期间被调查，时任董事长王国春知情，但五粮液未及时公
告。 处理结果
证监会决定，给予五粮液责令整改、警告，并处以60万元罚款，对五粮液董事长唐桥、
前董事长王国春分别给予警告，并处以25万元罚款；对五粮液董事兼总经理陈林、董事兼财
务总监郑晚宾、副总经理兼董事会秘书彭智辅分别给予警告，并处以10万元罚款；对五粮液
副总经理叶伟泉、刘中国、朱中玉分别给予警告，并处以3万元罚款。 证监会有关部门负责
人说，及时披露信息，保证信息披露的真实、准确、完整，是每个上市公司及其管理者的法
定责任，上市公司管理者应牢记信息披露的相关规定，自觉履行职责，不及时、不完整披露
信息也是违法，要承担法律责任。西凤酒
陕西西凤酒公司“4.2亿巨亏”调查关于“陕西西凤酒公司2010年巨亏４.２亿”的报道，出现在某知名媒体的网站之上，
一时间众多媒体争相转载，并将陕西西凤酒集团股份有限公司推到了风口浪尖。对于这一报
道，相信许多了解西凤酒的人都会为之一惊，作为四大名酒之一的西凤酒，是否真的存在巨
亏？报道中所讲“关联交易或利益输送”是否属实？是否真的存在国企“栽树”个人“摘果”
的现象？
4.2亿巨亏确实存在
“西凤酒2010年是亏损4个多亿”。9月6日晚，深圳市盈信投资集团(以下简称“盈信
集团”
“西凤股份”)9月4日被爆出巨亏后，西凤股份及其股东方的首次正面回应(备注：盈信集
团是西凤股份第三大股东)。林劲峰在9月6日的采访中讲道：“这4个多亿的亏损，是过去很多年累积形成的，是以
前基本没有计提的应收账款和存货损失。2010年多家外部投资者进去后，一次性补计提，为
将来的上市扫清障碍，这里并不是像某些媒体所讲的：因大量关联交易或利益输送等造成的
年度亏损。”
巨亏出现的原因
至2008年，西凤酒虽贵为四大名酒，不仅在业绩无法匹配四大名酒的地位，更无力将西
凤酒推广到全国，因此一直偏居陕西，在西北地区的影响力都偏弱。 此外，西凤股份在2007年前一直处于亏损，其中诸如包装材料和废料等方面的亏损，在
以前的报表中均未得到充分的反映和体现。2008年和2009年，西凤股份通过引进外部资本，以“赎买”的做法，将历年来的存货、坏账损失冲掉，并通过缩减子品牌，一边一
次性赎买部分利益相关者，一边将部分利益相关者跟西凤股份捆绑起来。显而易见，巨亏是
西凤股份“丢车保帅”的做法：一次性处理历史上的亏空，并确保从2011年开始盈利，因为
有三年盈利的业绩后，即可以申报ipo。“关联交易或利益输送”是否属实 经过此次融资，西凤股份的股东数量从4个变为26个，其中并没有西凤股份的管理者。
另外，入股者基本上不是战略投资者，就是经销商。关于引入经销商共同入股，林劲峰曾经
介绍到：“经销商入股，是西凤股份一开始就考虑过的，战略投资者也都同意和支持，反正入
股价格不低，大家增资的价格都一样。”此外，在西凤的运营模式中，企业给予经销商的支持
比较少，经销商在经营西凤产品时，均需要独自投入大量的市场费用和运营费用，因此，让
经销商入股，有利于实现对优质经销商的“捆绑”，并充分调动其积极性。是否存在国企“栽树”个人“摘果”的现象 目前西凤呈现的是一种多方参与快速发展的态势，其中，中信产业基金一方面让地方政
府在企业的运营中逐渐放权，另一方面，引入了今年已经68岁高龄的总经理徐可强，以及一
位财务总监。
此外，中信产业基金等战略投资者的诸多做法，多是尽力为西凤股份搭建一个完备的现
代企业制度。而其效果如何，可能要到2014年方能揭晓——如果西凤股份未来在a股主板上
市，则至少要等到2014年，方有三年盈利的业绩。 剑南春
剑南春历史变革
2008年5月12日 受汶川地震波强烈冲击,贮存基础酒的陶坛相撞破裂,剑南春的各类基
础酒损失40%左右,数量高达1万多吨。包装二车间厂房全部坍塌,包装一车间、三车间受损
严重,不能使用。酿酒车间厂房也有部分损坏。水、电、气、通讯及办公管网几乎全部被毁,
其它机器设备也有相当损失。32幢员工宿舍成了危房,大多数员工无家可归。公司正常生产
经营被迫中断。直接财产损失8亿元。停产损失20亿元。完全中断生产三个月,中断销售4
个月。2008年原计划完成销售收入41亿元,实现税利14亿元,上交国地两税11亿元。结果
只完成销售收入25亿元,实现税费5亿元,严重亏损。2008年12月30日，世界权威的品牌价值研究机构——世界品牌价值实验室举办的“2008
世界品牌价值实验室年度大奖”评选活动中，剑南春集团凭借良好的品牌印象和品牌活力（良
好的品牌行业领先性和品牌公众认知度），荣登“中国最佳信誉品牌”大奖2009年 涅磐中的剑南春浴火重生,。 郎酒
四川宏义遭遇郎酒集团 st东源陷重组幻象2008年04月16日，知情人士告诉本报记者，st东源复牌遥遥无期很可能与其重组计划
的意外变故有关。“之前市场预期的部分资产注入，并未得到相关各方的认同。” 坊间传闻，相关重组方四川宏义等有意将价值约30亿元的三个项目装进st东源，其中
包括资产最优质的麓山国际社区50%的股权权益。 知情人士透露，麓山国际社区的股权注入，并未获得相关股东通过，而以此为依托的重
组案也陷入僵局。“因其实际控制方有自行运作上市的打算，所以不想出让部分股权。 注资受困
“麓山国际社区并非四川宏义说了算。”一四川本地房产人士指出，其控股方并非四川宏
义，而是宝光郎酒集团(下称“郎酒集团”)。“郎酒集团不愿意放弃麓山国际社区这块优质资
产，所以与四川宏义的谈判始终僵持不下。” 公开资料显示，麓山国际社区的运作方为成都万华房地产开发有限公司(下称“万华地
产”)，是郎酒集团为开发麓山国际社区成立的房地产开发企业，法定代表人为汪俊国，股东
为郎酒集团和四川宏义，二者分别持有万华地产50%的股权。去年8月，四川宏义通过其一致行动人——四川奇峰集团和四川宏信置业，以4.27亿元
竞拍获得st东源27.42%的股权(股权过户后，奇峰集团和宏信置业违规减持了1.39%的股权)，
从而成为其第一大股东。在当日拍卖现场，其相关竞得方曾透露，麓山国际社区将放进st
东源。
四川宏义曾多次与郎酒集团提及万华地产的控股权问题，并示意将其50%股权注入st东
源，但皆被郎酒集团拒绝。“郎酒集团对(四川宏义)麻烦不少的重组并不看好，不想参与进去。”4月15日，一郎酒集团内部人士告诉记者，万华地产真正的意图是运作上市。“集团公
司已对万华地产增资2亿元，一来便于开展新的项目，二来为后期的运作上市做准备。”资料显示，万华地产早在7年前就已成立，注册资金3000万元股东构成方面，泸州宝光集团占股权50%，成都市同乐房屋开发有限责任公司(下称“同
乐房产”)、四川郎信投资有限责任公司(下称“郎信投资”)股权占比分别是31%和19%。 其中，郎信投资为郎酒集团控股子公司，泸州宝光集团则为郎酒集团控股股东，其实际
控制人汪俊林与同乐房产董事长汪俊国为兄弟关系。 万华地产一直交由汪俊国全权运作。2005年，为开发麓山国际社区，万华地产引进四川
宏义，并使其享有50%的股权权益(前述三家公司重组为宝光郎酒集团，占其余50%的股权)，
但实际控制权仍在郎酒集团。郎酒集团已有意收购四川宏义持有的股权。“主要是为几年后的上市做打算。四川宏义虽
不愿意轻易放弃，但郎酒集团的态度更坚决，因此双方就该部分股权的处置仍商议未果。”“迫
于此局面，st东源的重组议案显然很难得到监管层的认可，因此一拖再拖。” 4月14日，st
东源已第21次发布公告称，大股东就递交的重组相关材料，仍在与有关部门进行预沟通，并
根据有关部门的反馈意见对重组相关材料继续完善和补充。 次日公布的2007年年报显示，st东源全年实现归属于上市公司股东的净利润1955.7万
元，但扣除非经常性损益后，净利润为-666.6万元，可供投资者分配的利润为2223.6万元。“鉴于公司目前尚处于重整主营业务的过渡时期，将不进行利润分配和资本公积金转增
股本。” 董酒
董酒曾经衰亡路途
结合董酒的发展历史，人们其实可以找到它衰亡的真实原因。董酒有目共睹的辉煌是建
立在酿造技艺基础上的，激活的市场经济中这种以技术为核心竞争力的格局在董酒并未得到
改变，这是董酒市场滑坡的最主要原因。反观五粮液、古井等老八大企业，由于掌握了较清
晰的营销变革思路，至今仍一路高歌。董酒的市场通路，董酒的传播推广，董酒的人力资源
储备等等都严重阻挠了它应有的发展。可以说，造成董酒如今下场的第一个原因就是经营意
识麻痹。经营意识的麻痹使得董酒一度不做辨析的“从善如流”，浓香型市场广阔就生产浓香
型，品牌延伸流行就主观的进行品牌延伸。董酒的第二个弊端是什么呢？振业未曾入主前的董酒虽是贵州国有酒厂最先实施体制篇
二：浙江金鹰股份有限公司股票上市公告1 浙江金鹰股份有限公司股票上市公告书股票简称：金鹰股份
上市日期：2000年6月2日股本总额：16834.76万股上市地点：上海证券交易所可流通股本：4500万股
上市推荐人：中信证券股份有限公司 浙江证券有限责任公司股票代码： 600232
股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 重要提示
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或 者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。 上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的 任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊登于2000年4月12日《上海证券报》和《中国证券报》的《招股说明书概要》。浙江金鹰股份有限公司
一、要览
股票简称：金鹰股份
股票代码： 600232
可流通股本：4500万股上市股数：4500万股
股本总额：16834.76万股上市地点：上海证券交易所上市日期：2000年6月2日股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 上市推荐人：中信证券股份有限公司 浙江证券有限责任公司
二、绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告
书的内容与格式（试行）》而编制，旨在向投资者提供有关浙江金鹰股份有限公 司（以下简称“本公司”）和本次股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）34号文批准，本公司4500 万股社会公众股于2000年4月14日进行“网上发行”和2000年4月15日进行“向二级市场投资者配售”的方式成功地向社会公众发行4500万股每股面值1.00元的人民币普遍股。经上海证券交易所上证字[2000]26号文批准，本公司 4500万股社会公众股将于2000年6月2日在上海证券所挂牌交易。 本公司已于2000年4月12日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了 《招股说明书概要》距今不足六个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。 本公司董事会全体成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏 或者误导，并对其内容的真实性、准确性完整性负个别连带责任。
三、公司概况
（一）基本情况
1、法定名称：浙江金鹰股份有限公司 英文名称：zhejiang golden eagle co.ltd
2、注册资本：16834.76万元
3、法定代表人：傅国定
4、成立时间：1994年9月23日
5、经营范围：机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工，黑色及有色金 属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕纺原料、燃料、木材的购销，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务，开展“三来一补”业务
6、所属行业：纺织机械、纺织
7、注册地址：浙江省舟山市定海小沙
8、联系电话：0580-8021228 0580-8020089
9、联系传真：0580-8020228
10、邮政编码： 316051
（二）历史沿革
本公司系经原浙江省股份制试点工作小组浙股（1994）29号文批准，由浙江省定海纺织机械厂、舟山制衣公司、舟山市定海绢纺炼绸厂和舟山市定海区小沙经济开发实业总公司共同发起，以发起方式设立的股份公司。本公司于1994 年9月23日成立。本公司注册资本为人民币12334.76万元，每股面值1元，共12334.76万股，均为法人股。其中普通股11634.76万股，占94.33％，优先股 700万股，占5.67％。
1994年10月，浙江省定海纺织机械厂更名为浙江省定海纺织机械总厂。1998年6月浙江省定海纺织机械总厂以包括对本公司全部长期投资在内的资产组建 浙江金鹰集团有限公司，其对本公司的股权由浙江集团有限公司持有。1998年6月29日，经浙江省人民政府证券委员会浙证委（1998）142号文核准本公司占 用1997年度a股发行额度为4500万股。 本次股票发行后，经浙江天健会计师事务所验资，本公司于2000年5月12 日在浙江省工商行政管理局完成工商变更登记。变更后注册资本为16834.76万 元，营业执照注册登记号为3300001001615（1/1）。
和邦股份上市公告书篇二：上市公告书模板
???????????苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 ????第一节重要声明与提示
????本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
????根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
????深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
????本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2004?年7?月2?日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的本公司《招股说明书摘要》，以及刊载于深圳证券交易所指定网站(.cn)的本公司招股说明书全文及相关附录。
????第二节概览
????股票简称：苏宁电器
????股票代码：002024
????沪市代理股票代码：609024
????总股本：9,316?万股
????可流通股本：2,500?万股
????本次上市流通股本：2,500?万股
????发行价格：16.33?元/股
????上市地点：深圳证券交易所
????上市时间：2004?年7?月21?日
????股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
????保荐机构(上市推荐人)：天同证券有限责任公司
????根据国家有关法律、法规的规定，以及中国证监会证监发行字［2004］97号《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司首次公开发行股票前的法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。
????本公司首次公开发行股票前第一大股东张近东承诺：自本公司股票上市之日起12?个月内，不转让所持有本公司的股份，也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。 ????第三节绪言
????本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行股票信息披露内容与格式准则第７号—股票上市公告书》的要求编制的，旨在向投资者提供有关苏宁电器连锁集团股份有限公司(以下简称“?股份公司”、“本公司”、“发行人”或“苏宁电器”)和本次股票上市的基本情况。
????经中国证监会证监发行字[2004]97?号文批准，本公司于2004?年7?月7?日利用深圳证券交易所系统，以向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了2,500?万股每股面值1.00?元的人民币普通股(A?股)，发行价为每股人民币16.33?元。
????经深圳证券交易所深证上[2004]?69?号《关于苏宁电器连锁集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的2,500?万股社会公众股将于2004?年7?月21?日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“苏宁电器”，股票代码为“002024”。 ????本公司已于2004?年7?月2?日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》，《苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及其附录材料可在深圳证券交易所指定网站(.cn)查阅。因招股说明书及其摘要的披露距今不足3?个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅上述文件。 ????第四节发行人概况
????一、发行人基本情况
????注册名称：?中文名称：苏宁电器连锁集团股份有限公司
????英文名称：Suning?Appliance?Chain?Store?(Group)?Co.,?Ltd.
????法定代表人：?张近东
????设立日期：?2001?年6?月29?日
????住所：?江苏省南京市山西路8?号金山大厦1-5?层
????邮政编码：?210009
????电话：?025-84418888
????传真：?025-84467008
????互联网网址：?
????电子信箱：?stock@chinadq.com
????董事会秘书:?任峻
????二、发行人的历史沿革
????股份公司原名“江苏苏宁交家电有限公司”,设立于1996年5月15日，江苏苏宁交家电有限公司由南京苏宁实业总公司及自然人张近东、刘辉、张桂民、张国庆、艾苏芬、刘晓萌、卢锦文、王益、陆勤、曾军等共同出资成立，注册资本1,200,000.00元。
????2000年7月28日，江苏苏宁交家电有限公司经江苏省工商行政管理局批准更名为江苏苏宁交家电集团有限公司。2000年8月30日，经国家工商行政管理局批准更名为苏宁交家电（集团）有限公司。
????2001?年6?月28?日，经江苏省人民政府苏政复[2001]109?号文批准以苏宁交家电（集团）有限公司2000?年12?月31?日经审计的净资产为基础，按1：1?比例折价，整体变更为苏宁电器连锁集团股份有限公司，股本总额68,160,000.00元，于2001?年6?月29?日领取营业执照，注册号为：3200002100433。
????股份公司设立至今未进行过重大资产重组。
????股份公司设立至今未进行股权转让和利润分配。
????经中国证监会证监发行字［2004］97?号文核准，本公司于2004?年7?月7?日在深圳证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股2,500?万股，每股面值1.00?元，每股发行价16.33?元。此次发行完成后，本公司的总股本为9,316?万股，注册资本为9,316?万元。
????三、发行人的主要经营情况
????1、本公司主营业务
????本公司的经营范围为“家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁；柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）”。
????本公司的主营业务为：综合家用电器的连锁销售和服务。其销售收入和利润均占公司销售收入和利润的100％。
????截至2003?年年底，公司已在南京、北京、上海、广州、杭州、西安、深圳、扬州、淮安、南通、徐州、常州、无锡、苏州等地设有22?家直(间)接控股子公司(共拥有直营连锁店41?个)，并在合肥和镇江等地还设有6?家参股公司（拥有2?个连锁店）；此外，公司在华东、华北、东北、西南等地区初步发展了部分特许连锁店。公司连锁体系主要经营空调、彩电、冰箱、洗衣机、小家电、电脑、手机、数码等多品牌、多规格和不同型号的家电产品。 ????2、本公司资产权属情况
????本公司使用的位于江苏省南京市建邺区兴隆街道河南村的土地一宗和房产两处，土地面积共23,653.1?平方米,地号为：05-006-501-002-3，房屋建筑面积共计为16,408.15?平方米。公司以出让方式取得了上述土地的使用权[宁建国用（2002）字第09809?号]，并已取得相应的房地产权证[宁房权证建初字第202268号]和[宁房权证建初字第202355?号]。 ????本公司租用江苏苏宁电器有限公司位于南京市淮海路68?号苏宁电器大厦,含商业和办公用房，合计为12019?平方米。
????本公司拥有“苏宁”、“蘇寧”、“NS”、“苏宁”&“NS”、“苏宁”&“NS”&“SUNING”组合等系列注册商标。
????第五节股票发行与股本结构
????一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况
1.股票种类：?????????????????????人民币普通股(A股)
2.每股面值：?????????????????????人民币1.00元
3.发行股数：?????????????????????2500万股，占发行后总股本的26.84%
4.每股发行价格：?????????????????16.33元
5.发行市盈率：???????????????????11.26倍(按2003年每股收益及股本全面摊薄
?????????????????????????????????计算)
6.2003年全面摊薄每股净利润：?????1.45元
7.发行前每股净资产：?????????????3.75元
8.预计发行后每股净资产：?????????6.98元
9.发行方式：?????????????????????全部向二级市场投资者定价配售
?????????????????????????????????于招股说明书刊登日2004年7月2日持有深圳
?????????????????????????????????证券交易所或上海证券交易所已上市流通人
10.发行对象：????????????????????民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包 ?????????????????????????????????括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于
?????????????????????????????????10,000元的投资者。投资者同时持有的深市、
?????????????????????????????????沪市二级市场的股票市值不合并计算。
11.承销方式：????????????????????余额包销方式
12.实收募股资金：????????????????394,602,063.10元
13.发行费用概算：
(1)承销费用：????????????????????1,000.00万元
(2)审计费用：????????????????????125.00万元
(3)律师费用：????????????????????80.00万元
(4)上网发行手续费用：????????????1,397,936.90元
(5)审核费：??????????????????????20.00万元
每股发行费用及发行费用合计：?????0.55元/股,13,647,936.90万元
????二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况
????经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]97?号文核准，本公司于2004年7?月7?日首次向社会公开发行人民币普通股(A?股)股票2,500?万股。本次股票发行由保荐机构(主承销商)天同证券有限责任公司(以下简称“天同证券”)通过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。
????本次股票发行的深市、沪市二级市场投资者配号总数为62,590,314?个,中签率为0.0399422824%。其中，二级市场投资者实际认购总量为24,457,383?股，由天同证券包销的余股数量为542,617?股。
????三、本次股票上市前首次公开发行股票所募集资金的验资报告
????2004?年7?月13?日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字(2004)31?号《验资报告》，对苏宁电器本次股票发行募集资金到位后的资本金情况进行了验证。现摘录如下：
????苏宁电器连锁集团股份有限公司全体股东：
????我们接受委托，审验了贵公司截至2004?年7?月13?日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东和贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1?号－验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
????贵公司原注册资本为人民币68,160,000.00?元，根据贵公司股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请向社会公开发行人民币普通股股票2,500?万股，增加注册资本人民币25,000,000.00?元，变更后的注册资本为人民币93,160,000.00?元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]?97?号文“关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知”核准，贵公司于2004?年7?月7?日公开发行人民币普通股股票2,500?万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币16.33?元。根据我们的审验，截至2004?年7?月13?日止，贵公司已发行人民币普通股股票2,500?万股，?募集资金总额为人民币408,250,000.00?元，扣除发行费用人民币13,647,936.90?元后，实际募集资金净额为人民币394,602,063.10?元，其中：新增注册资本人民币25,000,000.00元；资本公积人民币369,602,063.10?元。
????同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币68,160,000.00元，已经江苏文汇华彭会计师事务所有限公司审验，并于2001?年6?月28?日出具苏文会审一（2001）160?号《验资报告》。截至2004?年7?月13?日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币93,160,000.00?元。
????本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
????附件1：注册资本变更情况明细表
????（1）新增注册资本实收情况明细表（表1）
????（2）注册资本变更前后对照表（表2）
????附件2：验资事项说明
????江苏天衡会计师事务所有限公司??????????法定代表人：?余瑞玉
????中国·南京????????????????????????????中国注册会计师：郭澳 ??????????????????????????????????????????中国注册会计师：林捷
??????????????????????????????????????????????报告日期：2004?年7?月13?日
????四、募股资金入帐情况
????入账时间：2004?年7?月13?日
????入账金额：396,852,063.10?元(扣承销费、上网发行费用后余额)
????入账账号：044030201654458094001
????开户银行：中国银行南京市城北支行
????五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况
????1、本次上市前公司股权结构及股份类别
股份名称??????持股数????????????????????????????????????????????持股比例
1.发起人股???????????????????????6,816.00?????????????????????????73.16%
境内法人股???????????????????????1,704.00?????????????????????????18.29%
自然人股?????????????????????????5,112.00?????????????????????????54.87%
2.社会公众股?????????????????????2,500.00?????????????????????????26.84%
总股本???????????????????????????9,316.00????????????????????????100.00%
????2、本次上市前公司前十名股东持股情况
序号?????????股东名称????????????????????????持股数量???????????持股比例
1????????????张近东????????????????????????32,716,800?????????????35.12%
2????????????江苏苏宁电器有限公司??????????17,040,000?????????????18.29%
3????????????陈金凤?????????????????????????8,179,200??????????????8.78%
4????????????赵蓓???????????????????????????4,771,200??????????????5.12% 5????????????钟金顺?????????????????????????2,044,800??????????????2.19%
6????????????金明???????????????????????????2,044,800??????????????2.19% 7????????????丁遥?????????????????????????????681,600??????????????0.73% 8????????????陈世清???????????????????????????681,600??????????????0.73% 9????????????天同证券有限责任公司?????????????542,617??????????????0.58%
10???????????南方证券有限公司?????????????????260,000??????????????0.28%
?????????????合计??????????????????????????68,962,617?????????????74.01% 序号?????????????????股东名称???????????????????????????????????股份性质
1????????????????????张近东???????????????????????????????发起人自然人股
2????????????????????江苏苏宁电器有限公司???????????????发起人境内法人股
3????????????????????陈金凤???????????????????????????????发起人自然人股
4????????????????????赵蓓?????????????????????????????????发起人自然人股
5????????????????????钟金顺???????????????????????????????发起人自然人股
6????????????????????金明?????????????????????????????????发起人自然人股
7????????????????????丁遥?????????????????????????????????发起人自然人股
8????????????????????陈世清???????????????????????????????发起人自然人股
9????????????????????天同证券有限责任公司?????????????????????社会公众股
10???????????????????南方证券有限公司?????????????????????????社会公众股
?????????????????????合计
????第六节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
????一、董事、监事、高管人员与核心技术人员简介
????本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍，无境外永久居留
和邦股份上市公告书篇三：元立集团上市公告书
篇一：上市公告书模板
???????????苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 ????第一节重要声明与提示
????本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
????根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
????深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
????第二节概览 ????股票简称：苏宁电器
????股票代码：002024
????沪市代理股票代码：609024
????总股本：9,316?万股
????可流通股本：2,500?万股
????本次上市流通股本：2,500?万股
????发行价格：16.33?元/股
????上市地点：深圳证券交易所
????上市时间：2004?年7?月21?日
????股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
????保荐机构(上市推荐人)：天同证券有限责任公司
????根据国家有关法律、法规的规定，以及中国证监会证监发行字［2004］97号《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司首次公开发行股票前的法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。
????本公司首次公开发行股票前第一大股东张近东承诺：自本公司股票上市之日起12?个月内，不转让所持有本公司的股份，也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。 ????第三节绪言
????本上市公告书
系根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行股票信息披露内容与格式准则第７号—股票上市公告书》的要求编制的，旨在向投资者提供有关苏宁电器连锁集团股份有限公司(以下简称“?股份公司”、“本公司”、“发行人”或“苏宁电器”)和本次股票上市的基本情况。
????经中国证监会证监发行字[2004]97?号文批准，本公司于2004?年7?月7?日利用深圳证券交易所系统，以向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了2,500?万股每股面值1.00?元的人民币普通股(a?股)，发行价为每股人民币16.33?元。
????一、发行人基本情况
????注册名称：?中文名称：苏宁电器连锁集团股份有限公司
????英文名称：suning?appliance?chain?store?(group)?co.,?ltd.
????法定代表人：?张近东 ????设立日期：?2001?年6?月29?日
????住所：?江苏省南京市山西路8?号金山大厦1-5?层
????邮政编码：?210009
????电话：?025-84418888
????传真：?025-84467008
????互联网网址：? ????董事会秘书:?任峻
????二、发行人的历史沿革
????股份公司原名“江苏苏宁交家电有限公司”,设立于1996年5月15日，江苏苏宁交家电有限公司由南京苏宁实业总公司及自然人张近东、刘辉、张桂民、张国庆、艾苏芬、刘晓萌、卢锦文、王益、陆勤、曾军等共同出资成立，注册资本1,200,000.00元。
????2000年7月28日，江苏苏宁交家电有限公司经江苏省工商行政管理局批准更名为江苏苏宁交家电集团有限公司。2000年8月30日，经国家工商行政管理局批准更名为苏宁交家电（集团）有限公司。 ????2001?年6?月28?日，经江苏省人民政府苏政复[2001]109?号文批准以苏宁交家电（集团）有限公司2000?年12?月31?日经审计的净资产为基础，按1：1?比例折价，整体变更为苏宁电器连锁集团股份有限公司，股本总额68,160,000.00元，于2001?年6?月29?日领取营业执照，注册号为：3200002100433。
????股份公司设立至今未进行过重大资产重组。
????股份公司设立至今未进行股权转让和利润分配。
????经中国证监会证监发行字［2004］97?号文核准，本公司于2004?年7?月7?日在深圳证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股2,500?万股，每股面值1.00?元，每股发行价16.33?元。此次发行完成后，本公司的总股本为9,316?万股，注册资本为9,316?万元。 ????三、发行人的主要经营情况
????1、本公司主营业务
????本公司的经营范围为“家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁；柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）”。
????本公司的主营业务为：综合家用电器的连锁销售和服务。其销售收入和利润均占公司销售收入和利润的100％。
????本公司拥有“苏宁”、“蘇寧”、“ns”、“苏宁”&“ns”、“苏宁”&“ns”&“suning”组合等系列注册商标。
????第五节股票发行与股本结构
????一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况
1.股票种类：?????????????????????人民币普通股(a股)
2.每股面值：?????????????????????人民币1.00元
3.发行股数：?????????????????????2500万股，占发行后总股本的26.84%
4.每股发行价格：?????????????????16.33元
5.发行市盈率：???????????????????11.26倍(按2003年每股收益及股本全面摊薄
?????????????????????????????????计算)
6.2003年全面摊薄每股净利润：?????1.45元
7.发行前每股净资
产：?????????????3.75元
8.预计发行后每股净资产：?????????6.98元
9.发行方式：?????????????????????全部向二级市场投资者定价配售
?????????????????????????????????于招股说明书刊登日2004年7月2日持有深圳
10.发行对象：????????????????????民币普通股(a股)股票的收盘市值总和(包 ?????????????????????????????????括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于
?????????????????????????????????10,000元的投资者。投资者同时持有的深市、
?????????????????????????????????沪市二级市场的股票市值不合并计算。
11.承销方式：????????????????????余额包销方式
12.实收募股资金：????????????????394,602,063.10元
13.发行费用概算：
(1)承销费用：????????????????????1,000.00万元
(2)审计费用：????????????????????125.00万元
(3)律师费用：????????????????????80.00万元
(4)上网发行手续费用：????????????1,397,936.90元
(5)审核费：??????????????????????20.00万元
每股发行费用及发行费用合计：?????0.55元/股,13,647,936.90万元
????二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况
????本次股票发行的深市、沪市二级市场投资者配号总数为62,590,314?个,中签率为0.0399422824%。其中，二级市场投资者实际认购总量为24,457,383?股，由天同证券包销的余股数量为542,617?股。 ????三、本次股票上市前首次公开发行股票所募集资金的验资报告
????2004?年7?月13?日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字(2004)31?号《验资报告》，对苏宁电器本次股票发行募集资金到位后的资本金情况进行了验证。现摘录如下：
????苏宁电器连锁集团股份有限公司全体股东：
????我们接受委托，
审验了贵公司截至2004?年7?月13?日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东和贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1?号－验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
????贵公司原注册资本为人民币68,160,000.00?元，根据贵公司股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请向社会公开发行人民币普通股股票2,500?万股，增加注册资本人民币25,000,000.00?元，变更后的注册资本为人民币93,160,000.00?元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]?97?号文“关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知”核准，贵公司于2004?年7?月7?日公开发行人民币普通股股票2,500?万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币16.33?元。根据我们的审验，截至2004?年7?月13?日止，贵公司已发行人民币普通股股票2,500?万股，?募集资金总额为人民币408,250,000.00?元，扣除发行费用人民币13,647,936.90?元后，实际募集资金净额为人民币394,602,063.10?元，其中：新增注册资本人民币25,000,000.00元；资本公积人民币369,602,063.10?元。
????同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币68,160,000.00元，已经江苏文汇华彭会计师事务所有限公司审验，并于2001?年6?月28?日出具苏文会审一（2001）160?号《验资报告》。截至2004?年7?月13?日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币93,160,000.00?元。 ????本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
????附件1：注册资本变更情况明细表
????（1）新增注册资本实收情况明细表（表1）
????（2）注册资本变更前后对照表（表2）
????附件2：验资事项说明
????江苏天衡会计师事务所有限公司??????????法定代表人：?余瑞玉
????中国·南京????????????????????????????中国注册会计师：郭澳 ??????????????????????????????????????????中国注册会计师：林捷
??????????????????????????????????????????????报告日期：2004?年7?月13?日
????四、募股资金入帐情况
????入账时间：2004?年7?月13?日
????入账金额：