工商局案件终结报告与行政处罚建议书的区别
工商局案件终结报告与行政处罚建议书的区别篇一：28行政处罚建议书
××市工商行政管理局
行政处罚建议书
当事人：××电子商务有限公司 住所：×市×区工业开发区
法定代表人：孙×× 注册资本：1000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动
注册号：×××××××××× 联系电话：××××邮编：××××××
2008年4月21日，根据群众举报，本局执法人员会同×市
经查实：当事人从2007年下半年开始，依托开设的网站，以《388网制度》模式（即奖励模式，后改为《980网制度》）等进行大肆宣传，发展网络。在此过程中，当事人以能获得10﹪点碰奖（也称对碰奖）及最高200万元年终分红等巨额回报为诱饵，要求被发展会员以认购保健品、日用品的方式变相交纳费用，取得发展其他人员加入的资格，并要求被发展会员发展其他人员加入，形成上下线关系，并依据下线会员的销售业绩以所谓的点碰奖、物流费等名义计算和给付上线报酬。至2008年4月21日案
发，当事人借助其下线会员李×、朱×、蒋×等人在××范围内发展的传销网络，以上述模式直接或间接发展下线会员1800多人，涉及××、××等地。为逃避执法部门检查，从2007年11月至2008年4月21日，当事人利用其公司员工刘×、骆×等人的私人账户，收到李×等人及其下线会员汇入的货款1455243.70元，其中返还李×等人奖励计523912.80元。当事人所售商品的购进价款：350000元，当事人违法所得为：581330.90元。
另据消费者投诉，李×等发展的人员张×为了发展人员，在消费者张××试用精溢胶囊保健品，出现了不良反映后，仍继续鼓动其使用，导致出现严重生命危险，经我市第一人民医院及××省第二人民医院抢救，最终脱离危险，花医疗费达5万多元，至今仍留有较大后遗症。同时，医院诊断证明书确认张××的病情与他服用精溢胶囊保健品有很大的关联。
在本案调查期间，当事人的下线人员李×、朱×因涉嫌从事传销活动，经××市公安局侦查终结，被××市人民检察院提起公诉，××市人民法院于2008年6月14日以非法经营罪分别判处李×有期徒刑六年，并处罚金45万元，判处朱×有期徒刑三年，并处罚金5万元。
以上事实，有以下主要证据证实：
1、当事人的营业执照复印件、注册登记的相关材料、孙××的身份证复印件。证明当事人的股东由孙××及其妻子穆×两人组成，法定代表人为孙××的事实。
2、孙××及其妻子穆×的讯问、询问笔录，证明由当事人策划，以这一网站为载体，以巨额回报为诱饵，发展会员，宣传其推销的产品及经营模式，上线依据下线会员的销售业绩以所谓的点碰奖、物流费等名义计算和给付上级会员报酬以及获取非法利润的事实。
3、当事人的下线会员李×，朱×、蒋×等人的谈话笔录，及根据网站资料及据此绘制的下线会员结构图，证明当事人依托这一网站进行大肆宣传，发展会员，鼓动和宣传其推销的产品及销售业绩奖励模式的事实，并证明该网络的上下线关系及具体发展会员的数量，仅2007年11月至2008年4月21日，当事人通过李×在××的网络，就发展会员1800多人的事实。
4、当事人向李×等提供的个人账户情况及其法定代表人孙××的询问笔录，证明当事人为逃避执法部门检查，要求下线打入其指定的个人账户（有骆×，刘×等个人帐号），并对其提供的帐户每3个月更换一次的事实。
5、当事人的下线会员李×、朱×、蒋×等人的银行帐单核对清单，及对汇入当事人指定的个人帐户核对情况，证明从2007年11月至2008年4月21日，当事人的下线会员已汇入当事人指定的个人帐户货款1455243.70元的事实。
6、张×、邱×等人提供的宣传资料及笔录，证明当事人发展下线会员的方式及销售业绩奖励模式。
7、从网站上提取的网络目录及据此目录制作的并经李×等确认的网络会员结构图，证明当事人下线李×等人的经营情况及上下线发展情况。
8、受害人张××的谈话笔录及×市第一人民医院、××第二人民医院的病历、诊断证明书，证明张××试用精溢囊后出现的危急情况，从而印证了后果的严重性。
9、××市人民法院的刑事判决书，证明当事人的下线会员李×、朱×通过当事人及其网络从事传销活动，构成非法经营罪的事实。
10、2008年4月21日的现场笔录及现场检查时拍摄的照片，证明当事人当时正进行传销宣传的事实。
11、2008年4月21日的实施行政强制措施通知书和6月23日
的解除行政强制措施通知书及当事人6月29日将全部扣押资料领回的收条，证明本局已向当事人依法履行法定程序。
12、2008年4月24依法将案件移送××市公安局，5月11日××市公安局依法将该案件移交我局，证明本局依法履行法定程序。
鉴于以上事实，我们认为：《禁止传销条例》规定，认定传销行为应当具备两个条件：一是组织要件，即发展人员，组成网络，形成传销的“人员链”；二是计酬要件，对参加者以其发展的下线人员的销售业绩为依据计算和给付报酬，形成传销的“金钱链”。而本案中的当事人××电子商务有限公司以牟取非法利润为目的，利用互联网组织策划发展下线人员，要求被发展的人员以认购商品的方式变相交纳费用，取得发展人员的资格，并要求被发展的人员发展其他人员加入，形成上下级关系，并依据下线会员的销售业绩来获取报酬，其行为属《禁止传销条例》第七条第（二）项“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；”第
（三）项“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的”规定之传销行为。
鉴于当事人的传销行为涉及金额巨大、会员众多，违法情节严重、违法手段较为隐蔽，并且违法行为已造成消费者人身安全受到严重损害等后果，应予以从重处罚。建议根据《行政处罚法》第二十三条“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”、《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”之规定，责令当事人改正违法行为，并作出如下行政处罚：1、没收当事人违法所得581330.90元；2、并处以罚款200万
元。
当事人自收到本决定书之日起十五日内，到中国工商银行×市支行营业部（地址：×省×市太平街道万寿路2号，账户：代收行政机关罚没收入）缴纳罚款。逾期不缴纳，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
当事人如对本处罚决定不服，可在接到处罚决定书之日起六十日内向××人民政府或××省工商行政管理局申请行政复议，也可在三个月内直接向人民法院提起行政诉讼。
工商局案件终结报告与行政处罚建议书的区别篇二：现行工商部门执法文书样本
目 录
一、行政处罚文书
1.指定管辖通知书
2.案件移送函
3.涉嫌犯罪案件移送书
4.行政建议书
5.案件来源登记表
6.行政处罚案件有关事项审批表
7.立案（不予立案）审批表
8.行政处理告知记录
9.协助调查函
10.询问通知书
11.询问（调查）笔录
12.现场笔录（新修改附后）
13.抽样取证记录
14.委托鉴定书
15.先行登记保存证据通知书（新修改附后）
16.实施行政强制措施通知书（新修改附后）
17.解除行政强制措施通知书（新修改附后）
18.实施行政强制措施物品委托保管书（新修改附后）
19.先行处理物品通知书（新修改附后）
20.财物清单（新修改附后）
21.检查建议书
22.案件调查终结报告
23.案件核审表
24.行政处罚告知书
25.行政处罚听证告知书
26.行政处罚听证通知书
27.行政处罚听证授权委托书
28.听证笔录
29.听证报告
30.行政处罚决定审批表
31.行政处罚决定书
32.责令改正通知书
33.当场处罚决定书
34.分期（延期）缴纳罚款通知书
35.物品处理记录（新修改附后）
36.送达回证
37.行政处理决定纠正决定书
38.责令重新审查决定书
39.督办案件通知书
40.附页
41.行政处罚案件案卷封面
42.卷内文件目录
二、行政复议文书
43.行政复议申请书
44.口头申请行政复议笔录
45.行政复议材料签收单
46.行政复议有关事项审批表
47.补正行政复议申请通知书
48.行政复议申请人告知书
49.不予受理行政复议申请决定书
50.行政复议受理案件通知书
51.行政复议答复通知书
52.行政复议第三人告知书
53.被申请人答复书
54.规范性文件转送函（一）
55.规范性文件转送函（二）
56.停止执行具体行政行为通知书
57.中止行政复议通知书
58.恢复审理通知书
59.延期审理通知书
60.行政复议听证通知书
61.行政复议案件审结报告
62.行政复议终止决定书
63.行政复议调解书
64.行政复议和解书
65.行政复议决定书
66.责令履行行政复议决定通知书
67.责令受理通知书
68.责令恢复审理通知书
69.行政处分建议书
70.行政复议意见书
71.行政复议建议书
72.行政复议送达回证
73.行政复议案卷封面
74.行政复议案卷目录
75.证据目录清单
三、行政赔偿文书
76.行政赔偿案件审结报告
77.行政赔偿决定书
78.行政赔偿案件执行记录
工商行政管理局
指定管辖通知书 工商字〔 〕 号
、 工商行政管理局： 关于 一案管辖权问题，经研究，现决定指定该案由工商行政管理局管辖。请你们接到此通知后及时办理案件及相关材料的移交手续。
（印章）年 月 日
本文书一式四份，二份送达，一份归档，一份承办机构留存。
工商局案件终结报告与行政处罚建议书的区别篇三：案件终结报告
行政处罚案件结案报告
填表人员：XXX 2012年 X月X日
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