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中信银行股份有限公司首次发行股票公告书

发布时间:2024-03-28 18:22:19 影响了:

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中信银行股份有限公司首次发行股票公告书篇一:关于发布公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》的通知

关于发布公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格

式(试行)》的通知 「失效日期」2001-3-15 各省、自治区、直辖市、计划单列

市证管办(证监会),国务院有关部门,上海、深圳证券交易所: 为了维护证券市场的健

康发展,规范公开发行与上市公司的信息披露行为,保护投资者的合法权益,中国证监会制

订了公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》。

现予以公布,于1997年4月1日起开始执行。各公开发行与上市公司应按准则要求履行其披

露业务。执行中有什么问题,请及时报告中国证监会。 附件:上市公告书的内容与格式

(试行) (一)根据《中华人民共和国公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》制

定本准则。 (二)凡已在中华人民共和国境内公开发行的股票并申请在经国务院证券委

员会批准可以进行股票交易的证券交易场所交易的发行人,在股票上市前,应当按照本准则

编制上市公告书。 (三)本准则规定的上市公告书的内容与格式 (1)要览 (2)

绪言 (3)发行企业概况 (4)股票发行及承销 (5)董事、监事及高级管理人员

持股情况 (6)公司设立 (7)关联企业及关联交易 (8)股本结构及大股东持股

情况 (9)公司财务会计资料 (10)董事会上市承诺 (11)主要事项揭示 (12)

上市推荐意见 (13)备查文件目录 (四)发行人对本准则列举的各项内容应当进行

披露。但是本准则某些具体要求对发行人确实不适用的,发行人可根据实际情况做出适当修

改,同时予以说明。发行人还可以根据其自身的实际情况,增加其他必要内容。 (五)

本准则适用于发行人民币普通股的发行人并自发行结束到挂牌交易日不超过九十日,或招股

说明书尚未失效的公司股票上市。凡不符合该条件的公司股票上市,必须编制全面、完整的

上市公告书。 (六)上市公告书如与招股说明书刊登的财务会计资料在时间不一致时,

可将招股说明书中有关财务会计资料简化刊登,但应有必要的附注说明;上市公告书如与招

股说明书刊登的财务报表在审计时间上不一致时,应在上市公告书中刊登经注册会计师事务

所审核的近期财务报表以及相关的会计资料。 (七)上市公告书不得刊登任何个人、机

构或企业的题字或任何有祝贺性、恭维性或推荐性的词句。 (八)上市公告书中的数字

应当采用阿拉伯数字。上市公告书中有关货币金额的资料除特别说明之外,一般应指人民币

金额。 (九)本准则自公布之日起实施。 上市公告书正文 一、要览 本节起

提示性作用,把上市公告中关键内容提示性地印在上市公告书之首,以使投资人尽快了解上

市公告书的主要信息。 本节包括下列内容:[!--empirenews.page--] 总股本 可

流通股本 本次上市流通股本 证券编码 上市地 上市时间 登记机构 上

市推荐人等 二、绪言 在绪言中必须声明: 本上市公告书的编写所依据的法规,

所经由批准的部门(例如中国证监会、交易所等),本次上市流通的股本数量及上市股票的类

别(新股、历史遗留问题股票或定向募集内部职工股),发行人董事会成员已批准该上市公告

书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连

带的责任等。 三、发行公司概况 本节包括以下内容: 1.发行公司主要发起人简

介:指主要发起人的历史状况,主要有: 法定名称 注册资金 法定代表人 成

立日期 经营范围 所属行业 注册地址及联系电话 2.发行公司历史沿革:指发

行公司的改制或组建过程 包括:(1)股份制改制过程 (2)历次股票发行情况 四、

股票发行及承销 1.股票公开发行:是指本次上市前进行的社会公众股的公开发行。 包

括: 社会公众股发行数量:指经批准的社会公众股的发行数量。 公司职工股:指向

公司职工发行的占社会公众股10%的部分。 股票发行价格 募集资金总额 发行方

式 配售比例 配售户数 持1000股以上的户数 发行费用总额 每股发行费

用 发行市盈率 2.股票承销 包括: 社会公众认购股票后,由承销商包销股票

的数量 主承销商及承销团成员分销比例及数量 3.验资报告 包括:募集资金的入

账时间 入账金额 入账账号 开户银行 4.所筹资金未能及时入账的金额及原因

五、董事、监事及高级管理人员持股情况 本节内容包括: 1.董事、监事及高级管理

人员变动情况 2.新增董事、监事及高级管理人员简介 3.董事、监事及高级管理人员

持股数额和比例 六、公司设立 本节内容包括: 公司创立大会或者股东大会同意

公司股票在证券交易所交易的决议公司注册资金 公司注册时间 公司注册地点 营

业执照注册号码 七、关联企业及关联交易 1.关联企业:如果发行人与控股公司或被

控股公司存在关联关系时,应列出所有的关联企业名称及关联企业概况。 2.关联交易:

如果存在关联交易时,需要详细描述可能出现或导致的关联交易及在关联交易中如何保护发

行人股东的利益。 八、股本结构及大股东持股情况 本节说明上市前的股权状况及前

十名股东的持股情况。 1.上市前的股本结构[!--empirenews.page--] 总股本万元

尚未流通股份: (1)发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人(或自然人)

持有股份 外资法人(或自然人)持有股份 (2)募集法人股 (3)内部职工股 可

流通股份: 境内上市人民币普通股: (1)本次公开发行股份 其中:公司职工股

(2)内部职工股(占用额度部分) 境内上市外资股: 境外上市外资股: 2.前十

名股东所持股数及比例 九、公司财务会计资料 本节列示发行人上市前的主要财务会

计资料,包括但不限于以下各项: 1.审计报告 2.资产负债表、利润表、利润分配表、

财务状况变动表或现金流量表 3.财务报表附注 4.新增的财务资料 十、董事会上

市承诺 本节列示自公司股票上市之日起,发行人董事会自愿作出的如下承诺: 本公

司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息

披露实施细则》、《……证券交易所交易准则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日

起作出如下承诺: 1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主

管机关、……证券交易所的监督管理。 2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告、

并备置于规定场所供投资者公众查阅。 3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事

变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。

4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公

司知悉后将及时对该消息予以公平澄清。 5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听

取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票

买卖活动。 6.本公司没有无记录负债。 十一、重要事项揭示 本节列示公司股票

发行后发生或将会发生的对公司资产、负债和股东权益有较大影响的重要事项。主要指股票

发行后发生的或将会发生的对公司资产、负债和股东权益有较大影响的重要事项,已在招股

说明书中披露过的内容不再重复披露。包括但不限于。 1.重要会计政策的变动; 2.

会计师事务所的变更说明; 3.市场和商品价格重大变化; 4.企业购并; 5.企业

迁移; 6.公司主要生产协作关系更换;

7.较大技术项目投产; 8.重大的投资决策及产生效益情况; 9.涉及公司的重

中信银行股份有限公司首次发行股票公告书

大法律

诉讼案件; 10.其他需要说明的事项。

中信银行股份有限公司首次发行股票公告书篇二:万盛股份首次公开发行股票上市公告书

重庆白酒集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺本上市公告书

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依

法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均

不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2013 年

1月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的本公司《招

股说明书摘要》,以及刊载于深圳证券交易所指定网站(.cn)的本公司招股说明书全文及相关

附录。

第二节 股票上市情况股票简称:重庆白酒

股票代码:000001

沪市代理股票代码:600001总股本:10000 万股

可流通股本:5000 万股

本次上市流通股本:5000万股发行价格:10.00元/股上市地点:深圳证券交易所上市时间:2013 年6月8日股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐机构(上市推荐人):银河证券有限责任公司 根据国家有关法律、法规的规定,以及中国证监会证监发行字[2013]100号《关于核

准重庆白酒集团股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司首次公开发行股票前的法人股、

自然人持有的未流通股份暂不上市流通。 本公司首次公开发行股票前第一大股东任磊承诺:自本公司股票上市之日起12 个月内,

不转让所持有本公司的股份,也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。

第三节 股票发行与股本结构

一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况

1.股票种类: 人民币普通股(a股)

2.每股面值: 人民币1.00元

3.发行股数: 5000万股,占发行后总股本的50.00%

4.每股发行价格: 10.00元

5.发行市盈率:10.00倍(按2012年每股收益及股本全面摊薄计算)

6.2013年全面摊薄每股净利润: 2.55元

7.发行前每股净资产: 5.00元

8.预计发行后每股净资产: 6.00元

9.发行方式: 全部向二级市场投资者定价配售

10.发行对象:人民币普通股(a股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份 市值)不少于10,000元的投资者。投资者同时持有的深市、沪市二级市场的股票市值不

合并计算。

11.承销方式:全额包销方式

12.实收募股资金:1000,000,000.00元

二、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况

1、本次上市前公司股权结构及股份类别 股份名称持股数 持股比例 发 起 人股50000000 50%境内法人股20000000 20%自 然人 股30000000 30%

2.社会公众股 50000000 50%总股本100000000100%

2、本次上市前公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量持股比例 1任 磊 35000000 35% 2重庆白酒集团 10000000 10% 3赵 毅 5000000 5% 4蒋 练 5000000 5% 5田 操 2000000 2% 6陈静姝 1000000 1% 7张程程 1000000 1% 8张 婷 1000000 1% 9银河证券公司5000000.5% 10 重庆工商大学5000000.5% 合计 60100000 60.1% 序号 股东名称 股份性质 1任 磊 发起人自然人股 2重庆白酒集团 发起人境内法人股3赵 毅 发起人自然人股 4蒋 练 发起人自然人股 5田 操 发起人自然人股 6陈静姝 发起人自然人股 7张程程 发起人自然人股 8张 婷 发起人自然人股 9银河证券公司 社会公众股10 重庆工商大学 社会公众股

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

注册名称:重庆白酒集团股份有限公司法定代表人: 任磊

设立日期: 2010 年1 月1日住所: 重庆市巫溪县下堡镇宁桥街114号邮政编码:405807

电话: 023-51411152传真: 023-51411152互联网网址:

董事会秘书: 陈静姝

二、董事、监事、高管人员与核心技术人员简介 本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍,无境外永久居留权,

相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

1、公司董事会成员

任磊,中国国籍,男,汉族,1992年12月出生,本科学历,曾任重庆白酒有限公司董

事长兼总经理,现任重庆白酒集团股份有限公司董事长、中华全国工商业联合会副主席。 赵毅,中国国籍,男,汉族,1992年5月出生,硕士学历,曾在重庆工商大学执教,曾

任重庆白酒集团股份有限公司副总裁,现任重庆白酒集团股份有限公司董事兼总裁。蒋练,中国国籍,男,汉族,1992年7月出生,本科学历,曾任重庆白酒有限公司财务

与审计中心总监,现任重庆白酒集团股份有限公司董事兼副总裁。 张程程,中国国籍,女,汉族,1991年3月出生,研究生学历,曾在重庆工商大学商务

策划学院任教,现任重庆白酒集团股份有限公司董事、董事会秘书。 张婷,中国国籍,女,汉族,1992年10月出生,研究生学历,曾在重庆工商大学商务

策划学院任教,现任重庆白酒集团股份有限公司董事、产品研发与质量检测中心总监。

第五节 其他重要事项

1、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司严格依照《公司法》、

《证券法》等法律法规的要求规范运行,生产经营情况正常;所处行业、市场无重大变化;

主要业务发展目标进展状况正常,投入、产出物供求及价格无重大变化。

2、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司无重大对外投资、重大

资产(股权)收购或出售行为;住所未发生变更。

3、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司重大会计政策和会计师

事务所没有发生变化。

4、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司未发生新的重大负债或

重大债项发生变化。

5、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司董事、监事、高级管理

人员没有尚未了结或可能发生的重大诉讼事项。

6、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司未涉及任何重大诉讼事

项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

7、本公司公开发行股票前第一大股东任磊承诺:自本公司股票上市之日起12 个月内,

不转让所持有本公司的股份,也不由本公司回购其所持有的股份。

8、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,没有其他应披露而未披露之重

大事项。

9、根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》,本公司承诺上市后三个月

内在公司章程内载入如下内容:股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交

易,同时承诺不对公司章程中的前款规定作任何修改。

第六节 保荐机构(上市推荐人)及其意见

一、保荐机构(上市推荐人)情况保荐机构:银河证券有限责任公司 地址:重庆市南岸区江南大道12号负责人:猪八戒

保荐代表人:猪八戒、沙僧联系人:孙悟空、唐僧电话:023-63856385

传真:022-63856385

二、保荐机构(上市推荐人)意见本公司的保荐机构(上市推荐人)天同证券有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票

符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行

股票上市推荐书》。保荐机构的推荐意见主要内容如下: 苏宁电器的公司章程符合《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的相关规定;按照

《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》

等国家有关法律、法规的规定,保荐机构认为苏宁电器股票已具备公开上市的条件。保荐机构保证发行人的董事了解法律、法规、深圳证券交易所上市规则及股票上市协议

规定的董事义务与责任,并协助发行人健全了法人治理结构、协助发行人制定了严格的信息

披露制度与保密制度。

保荐机构已对上市文件所载的资料进行了核实,确保上市文件真实、准确、完整,符合

规定要求。保荐机构保证发行人的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或

者重大遗漏,保证对其承担连带责任。 保荐机构与发行人不存在关联关系,并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内

幕交易,为自己或他人谋取利益。篇二:河北福成五丰食品股份有限公司首次公开发行股票

上市公告书

河北福成五丰食品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 保荐机构(上市推荐人):

第一节 重要声明与提示河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)董事会保

证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法

履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明

对本公司的任何保证。

第二节 概览

1、股票简称:福成五丰

2、沪市股票代码:600965

3、深市代理股票代码:003965

4、总股本:254,002,943股

5、可流通股本:80,000,000股

6、本次上市流通股本:80,000,000股

7、发行价格:3.15元/股

8、上市地点:上海证券交易所

9、上市时间:2004年7月13日

10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、保荐机构(上市推荐人):南方证券股份有限公司

12、本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家有关法律、

法规规定和中国证监会证监发行字[2004]99号《关于核准河北福成五丰食品股份有限公司

公开发行股票的通知》,本公司的国有法人股和法人股暂不上市流通。

13、根据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司第一大股东河北三河福成养牛集团总

公司承诺:自本公司股票上市之日起一年内,不转让其持有的本公司的股份;同时也不由本公

司回购其所持有的股份。

第三节 绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行

与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《证券发行上市保荐制度暂

行办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监

会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号?股票上市公告书》而编制,旨在向

投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。 经中国证监会证监发行字[2004]99号文核准,本公司于2004年6月28日以向沪市、

深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行8,000万股人民币普通股,每股面值1.00元,

发行价为每股人民币3.15元。 经上海证券交易所上证上字[2004]107号文批准,本公

司公开发行8,000万股社会公众股将于2004年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易。股

票简称为“福成五丰”,沪市股票代码为“600965”,深市代理股票代码为“003965”。

第四节 发行人概况

一、本公司基本情况

1、公司名称:河北福成五丰食品股份有限公司 英文名称:fortune ng fung food (hebei) co., ltd

2、注册资本:本次股票发行前为17,400.2943万元,发行后为25,400.2943万元

3、法定代表人:李福成

4、公司住所:河北省三河市燕郊经济技术开发区

5、经营范围:禽畜养殖、屠宰、加工及冷藏,饲料生产,销售本公司产品

6、主营业务:肉牛的养殖、屠宰加工以及活牛和牛肉产品的销售

7、所属行业:畜牧业

8、联系电话:(010)61595607

9、传真号码:(010)61595618

11、电子信箱:fucheng@fucheng.net

12、董事会秘书:宋宝贤

二、公司历史沿革

本公司是经外经贸部[2001]外经贸资一函字第92号文《关于同意河北三河五丰福成食

品有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准, 以三河五丰福成食品有限公司(以下简称“合营公司”)六家股东河北三河福成养牛集团

总公司(以下简称“福成集团”)、五丰行有限公司(以下简称“五丰行”)、内蒙古自治区粮

油食品进出口有限责任公司(以下简称“内蒙粮油”)、三河市明津商贸有限责任公司(以下简

称“三河明津”)、三河市瑞辉贸易有限责任公司(以下简称“三河瑞辉”)及内蒙古对外贸易

经济合作(集团)有限责任公司(以下简称“内蒙外贸”)作为发起人,于2001年2月28日由合

营公司整体变更设立的外商投资股份有限公司。 2004年5月28日,经商务部以商资批〔2004〕670号文批准,内蒙粮油将其持有发行人的

10%股权转让给内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(以下简称“内蒙贸发”)。 本公司自设立之日起至本次发行前,没有进行资产重组。

三、发行人的主要经营情况

1、发行人的业务范围及主营业务 公司经营范围包括禽畜养殖、屠宰、加工及冷藏,饲料生产,本公司产品的销售。本公司

的主营业务为肉牛的养殖、屠宰加工以及活牛和牛肉产品的销售,活牛及牛肉的销售收入是本

公司营业收入及利润的主要来源。

2、行业背景及发行人竞争地位公司所属的畜牧行业是我国国民经济的基础产业,对推动农村经济发展和满足人民生活

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